Kanadas Wachhund für Finanzkriminalität bereitet sich auf die Einhaltung der FATF vor

Kanadas Wachhund für Finanzverbrechen bereitet sich darauf vor, seine umfassenden neuen Kontrollbefugnisse für virtuelle Währungen vor Ablauf der Frist der Financial Action Task Force im Juni 2020 umzusetzen.

Das kanadische Zentrum für die Analyse von Finanztransaktionen und -berichten (FINTRAC) wird nach einem Inkrafttreten der neuen Regeln am 1. Juni mit der strengeren Regulierung von Unternehmen, Transaktionen und Aktivitäten in virtuellen Währungen beginnen. Dies geht aus einem Anfang März veröffentlichten Abteilungsbericht hervor.

„Eine wichtige Priorität in naher Zukunft wird die Umsetzung neuer Vorschriften sein, die sich aus den jüngsten Gesetzesänderungen ergeben“, die FINTRAC eine neue Kontrolle über den virtuellen Währungsraum verschafften, sagte die Agentur in dem Bericht.

Als umfassende Änderung des kanadischen Rahmens für die Kriminalfinanzierung im vergangenen Juni verabschiedet, wird von den umfassenden Befugnissen „erwartet“, dass sie in Kanada ein „verbessertes AML / ATF-Regime“ schaffen, so FINTRAC in dem Bericht. FINTRAC ist das kanadische Gegenstück zum Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) in den USA.

Zu den Highlights gehört die Anforderung, dass sich Unternehmen mit einer Kryptoaktivität von 10.000 CAD als Gelddienstleistungsunternehmen registrieren müssen, was mit neuen Vorschriften verbunden ist. Unternehmen müssen auch den Namen, die Adresse, das Geburtsdatum, die Telefonnummer und den Kryptotyp des Absenders und Empfängers für Kryptotransaktionen über 1.000 CAD in einigen Fällen dokumentieren. Für Transaktionen ab 10.000 CAD gelten umfangreichere Dokumentationsanforderungen.

Verstöße werden im Rahmen der Änderungen weitgehend als „geringfügige“ Verstöße eingestuft.

Die Änderungen der virtuellen Währung waren Kanadas Antwort auf die von der FATF in den Jahren 2015 bis 2016 durchgeführte Einschätzung der Rahmenbedingungen für die Bekämpfung der Geldwäsche und der CFT in der virtuellen Währung als „mangelhaft“. Es wird erwartet, dass Kanada als Mitglied der FATF bestimmte Schwellenwerte einhält.

FINTRAC hat in seinem März-Bericht auf diese „Erwartung“ hingewiesen und gesagt, dass „der gesamte gesetzliche und politische Rahmen den Interessen Kanadas dienen und gleichzeitig auf die internationalen Erwartungen abgestimmt bleiben muss“.

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